Глинкина С.П. Проблемы и тенденции развития
"теневой" экономики в современной России. М., 1995.
Давыдов А. Зона повышенной опасности // Информационный
бюллетень НЦБ Интерпола в РФ,- 1993,- № 5,- С. 42-48.
Исправников В.О. Отметим, что теневая экономика: экспроприация, отмывание
или легализация? // Социально-политический журнал. 1996. N 6.
Косалс Л.Т. Отметим, что теневая экономика как особенность российского
капитализма// Вопросы экономики. 1998. № 10.
Корягина Т.И. Услуги теневые и легальные // ЭКО, – 1989,- №
2.
Крылов А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации
криминальной экономики: Лекция. – М.: Академия МВД РФ, 1992.
Кунаев Э.Н., Лисова Н.А. "Отметим, что теневая" экономика и меры
борьбы с ней (по материалам правоохранительных органов Республики Казахстан):
Учебное пособие. – Караганда: МВД Республики Казахстан. Карагандинская высшая
школа, 1994.
Куражов А.В.
Стоит отметить, что особенности хищений культурных ценностей в
современных условиях // Лекция, – М.: ВНИИ МВД РФ, 1993. – 24 С.
Макаров Д. Экономические и правовые аспекты теневой
экономики в России// Вопросы экономики. 1998. № 3.
Огородников В. Оружие и преступность// Информационный
бюллетень НЦБ Интерпола в РФ,- 1993,- № 4, -С. 21-23.
Осипенко О.В. Актуальные проблемы экономической
криминологии. // Вестник Московского университета. Сер. 11. 1990, № 4, с. 68 –
71.
Осипенко О. Экономическая криминология: проблемы старта. //
Вопросы экономики, 1990, № 3, с. 130 – 133.
Осипенко О., Козлов Ю. О черном рынке рабочей силы //
Хозяйство и право, – 1990,- № 4.
Осипенко О., Козлов Ю. Отметим, что теневой рынок труда // Советская
милиция. – 1990, -№ 2.
Осипенко О. К анализу феномена черного рынка //
Экономические науки, 1990,- №8.
Оценка "стоимости" преступности в некᴏᴛᴏᴩых
зарубежных государствах// Стоит сказать - полиция и борьба с преступностью за рубежом: Инф.
сб., – М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. – С. 4-35.
Попов Д. Несоизмеримые потери ценностями // Информационный
бюллетень НЦБ Интерпола в РФ,- 1993,- № 4, -С. 32-36.
Преступность и социально-экономическое развитие// Борьба с
преступностью за рубежом. – М.: ВИНИТИ, 1991, – 27-44.
Проблемы теневой экономики. // Известия АН СССР. Сер.
Экономика. 1990, №2, с. 86-113.
Свенссон Б. Экономическая преступность. – М.: Прогресс, 1987.
Синдяшкина Е. Занятость в неформальном секторе экономики //
экономист. 1998, № 6. С. 51-58.
Отметим, что теневая экономика. – М.: Экономика, 1991. -С. 27-45.
Отметим, что теневая экономика: экономические, социальные и правовые
аспекты: Мат-лы науч. конф. 9 июля 1996 г. – М.: Независимый благотворительный
фонд культуры "Форос", 1996.
Шатлен Ж. Международные конвенции по борьбе с незаконной
торговлей культурными ценностями // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в
РФ,- 1992,- № 2-3,- С. 68-75.
Щенникова Л.В. Правовая охрана культурных ценностей в России
// Государство и право,- 1994,- № 3.
Яковлев А., Воронцова О. Методические подходы к оценке
величины неучтенного наличного оборота // Вопросы экономики. 1997. № 7. С.
114-126.
Косалс Л. Отметим, что теневая экономика и социальная стабильность в
постсоветской России: www.ccsis.msk.ru/rossia/z/cozals.htm
Кордонский С. Отметим, что теневая экономика в теневом обществе.
Трансформация административного рынка: www.russ.ru/antolog/predelu/kordon.htm
Андрианов Б.Ч., Бородин В.А. "Шпионские штучки" и
устройства защиты объектов и информации. – Спб., 1996.
Азоев Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия, практика. – М.,
1996.
Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. Луч света
на темные стороны бизнеса. – СПб, "Питер Пресс", 1996.
Афанасьев П. Монопольные цены надо доказывать // Экономика и
жизнь, – 1994,- № 23,- Не стоит забывать, что ваш партнер, – С. 15.
Батурин Ю.М. , Жодзинский Н.Л. Компьютерная преступность и
компьютерная безопасность. – М.: Юридическая литература, 1991.
Батурин Ю.М. Проблемы компьютерного права. – М.: Юридическая
литература, 1991.
Бержье Ж. Промышленный шпионаж. – М., 1972.
Бобкова И.Н. , Гвоздев А.И. Проблемы борьбы с преступностью
в сфере экономики. – Минск: Минская ВШМ МВД СССР, 1991. – С. 48-55.
Бушков А.С. Соотношение конкуренции и монополии на различных
этапах развития рыночной экономики: Лекция. – МЮИ МВД России, 1993.
Волженкин Б. Преступления в сфере экономической деятельности
по уголовному праву стран СНГ // Уголовное право, 1997, № 1, С. 91-97.
Волженкин Б.В. Уголовная ответственность юридических лиц.
СПб, 1998.
Гасанов Р.М. Шпионаж особого рода. – М.: Мысль, 1989.
Гасанов P.M. Шпионаж и бизнес. – М., 1992.
Дементьева Е.Е. Экономическая преступность и борьба с ней в
странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и Германии). – М.,
1992.
Еременко В.И. Антимонопольное законодательство ЕС: опыт
международного правового регулирования // Законодательство и экономика. – 1994,
– № 13-14,- С. 66-74.
Еременко В.И. Реформа антимонопольного законодательства во
Франции // Законодательство и экономика. – 1994,- № 21-22, – С. 22-31.
Как хранят секреты в Америке// Новости разведки и
контрразведки, – 1994, – № 13 – 14, – С. 5.
Корчагин А.Г. Экономическая преступность. Владивосток, 1998.
Криминология. Учебник для юридических вузов. // Под ред.
В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1995.
Компьютерные преступления в кредитно-финансовой
деятельности: Обзорная информация. Зарубежный опыт. – Вып. 1, – М.: ГИЦ МВД
России, 1996.
Курушин В.Д. Компьютерные преступления и информационная
безопасность: Справочник, – М.: Новый Юрист, 1998.
Мишин Г.К. Проблема экономической преступности. – М.: ВНИИ
МВД России, 1994.
Панов В.П. Сотрудничество государств в борьбе с
международными уголовными преступлениями. – М.: Юрист, 1993. -С. 29-30, 44-46.
Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая
характеристика и предупреждение экономических преступлений. – М.: Академия МВД
России. 1995.
Петров Э.И. и др. Криминологическая характеристика и
предупреждение экономических преступлений. Учебное пособие. – М., 1995.
Стоит сказать - польской Г. "Отметим, что термиты" экономики// Новости разведки
и контрразведки.- 1994, – № 13-14. – С. 3,9,10,14.
Преступления в кредитно – финансовой системе: Обзорная
информация. Зарубежный опыт. – Вып. 2, – М.: ГИЦ МВД России, 1996.
Расследование в Великобритании преступлений, совершаемых с
использованием компьютеров // Борьба с преступностью за рубежом. – М.: ВИНИТИ,
1993, – № 8.
Рейсмен В.М. Скрытая ложь. Взятки: "крестовые
походы" и реформы. – М.: Прогресс, 1988.
Ривкин К. Преступления с кредитными карточками// Экономика и
жизнь, – 1997, – № 2, – С. 31.
Ривкин К.Е. Криминалистическая характеристика современных
приϲʙᴏений // Экономика и жизнь. 1995. № 17.
Свенссон Б. Экономическая преступность. – М.: Прогресс,
1987.
Современный промышленный шпионаж// Борьба с преступностью за
рубежом. – М.: ВИНИТИ, 1995, – № 11, – С. 3 – 7.
Толстошеев В.В., Тотьев К.Ю. Конкуренция и монополия:
правовой аспект регулирования// Государство и право, 1997, № 5, С. 125-126.
Черкасов В.Н. Борьба с экономической преступностью в
условиях применения компьютерных технологий. Саратов, 1995.
Шаваев А.Г. Безопасность корпораций: криминологические,
уголовно-правовые и организационные проблемы. – М.: Банковский деловой центр,
1998.
Экономическая разведка – оружие будущего// Новости разведки и
контрразведки. – 1994, – № 5 – 6, – С. 12-13.
Яковлев А.М. Социология экономической преступности. – М.:
Наука, 1988.
Bose, Mihir: "Fraud," Unwin Hyman Ltd., London
Adwemuni, Wole: "Fraud in Banks," Nigerian
Institute of Bankers, Landmark Publications Ltd.. 1986
Bank fraud, Bulletin of Fraud and Risk Management, Bank
Administration Institute Foundation, Chicago
Bequali, August: "White Collar Crime: A 20th Century
Crisis," Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 1978.
Electronic fund transfer systems fraud, Paladin Press,
Boulder, Colorado, 1989.
West, Harry: "Fraud – The Growth Industry,"
British Institute of Management, Kogan Page Ltd., London, 1988.
Sachdeva, Updesh Singh: "Frauds and Bankers," UDH
Publishing House, New Delhi. 1988.
Fraud protection and detection series: Counterfeit
Securities. Check Fraud, Letters of Credit Fraud, Account-Opening Fraud, Cheque
Kiting, Advanced Fee Fraud, Money Transfer; Bank Administration Institute,
Rolling Meadows, Illinois.
Виды Интернет-преступлений (классификация ООН): www.bbf.ic.ru
Мошенничества с пластиковыми карточками: www.bizcom.ru/cards/security/1999-12/02-01.html
Страховое мошенничество за рубежом: www.allinsurance.ru/fraud/z.htm
Признаки мошенничества в страховании: www.ins-union/ru/fraud/z015.html
Материалы журнала "Безопасность. Достоверность.
Информация": www.bdi.spb.ru
Мошенничество в сфере платной медицины: www.spbstat.ru/archiv/n4/56-57.htm
Мошенничество в Интернет: www.internet.ru/articl/lentanews
Музей мошенничества: www.museum.ru
"Русская мафия " за рубежом // Информационный
бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, – 1995, – № 13, С. 17 – 19.
Актуальные проблемы теории и практики борьбы с
организованной преступностью в России: Мат-лы науч. – практ. конф. 17-18 мая
1994 года,- Вып. 1. -М.: НИИ РИО МЮИ МВД России, 1994. – 264 С.
Басецкий И.И. Организованная преступность: Учебное пособие.
– М.: Минск: Академия МВД РБ, 1997.
Босхолов С.С. Законодательное обеспечение борьбы с
организованной преступностью // Журнал российского права. 1998. № 9.
Босхолов С.С. Законодательный объект Борьбы с организованной
преступностью // Журнал Российского права. 1998. № 9.
Не стоит забывать, что вавилов Л. Почему в США не дарят сувениры начальникам, а
жены чиновников не занимаются бизнесом// Новости разведки и контрразведки. –
1994, № 13-14, С. 12.
Не стоит забывать, что вавилов Л. Торговля влиянием // Новости разведки и
контрразведки. – 1994, -№ 17-18,- С. 5.
Не стоит забывать, что вавилов Л. Что такое кикбэкинг? /Особенности коррупции в
США/ // Новости разведки и контрразведки. – 1994, -№ 11-12, - С.12-14.
Гаухман Л.Д. Организованная преступность: понятия, виды,
тенденции, проблемы уголовно-правовой борьбы. – М., 1993.
Гулар Д. История мафии. М., 1991.
Донели Г. Китайские триады // Информационный бюллетень НЦБ
Интерпола в РФ. -1993, – № 5- 6, -С. 48-50.
Зарубежный опыт правовой регламентации борьбы с организованной
преступностью // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. – 1994. № 6-7. –
С. 30-31.
Иванов Л., Ляммих З. О новеллах уголовного законодательства
Германии, направленных на противодействие организованной преступности//
Уголовное право, 1998, № 3, С. 105-113.
Израильская мафия в США // Проблемы преступности в
капиталистических странах. 1980. №9.
Изучение организованной преступности: российско –
американский диалог: Сб. статей. – М.: Олимп, 1997.
Исмагилов Р.Ф. Экономика и организованная преступность:
Монография. – М.: Академия МВД РФ, 1997. – 114 С.
Исправников В.О. "Серая" экономика под властью
криминальных структур // Экономика и жизнь. 1997. № 47. С. 27. 1. Коррупция:
понятие, сущность, меры и ограничения: Лекция. – М.: Академия МВД СССР, 1991. –
34 С.
Костяева А.С. Криминальные братства Тайваня. М., 1997.
Кучинский А.В. Паханы. Авторитеты. Воры в законе:
Энциклопедия. – Донецк:, Сталкер, 1997. – 432 С.
Лунеев В.В. Преступность ХХ века. – М.: Наука, 1997.
Максимов С. Организованная преступность в России: состояние
и прогноз развития// Уголовное право, 1998, № 1, С. 91-97.
Мафиозные организации в Италии // Информационный бюллетень
НЦБ Интерпола в РФ. -1994, – № 6-7, -С. 45-52.
Межгосударственная программа борьбы с организованной преступностью
и иными видами опасных преступлений на территории государств-участников СНГ на
период до 2000 г. Утверждена Советом глав государств СНГ. 17 мая 1996 г. //
Российская газета, 1996, 22 июня.
Миненок А.И. Организованная преступность: понятие, генезис,
причины // Правовое и организационное обеспечение борьбы с преступностью.
Калининград: КГУ, 1994. С. 27-32.
Миненок М.Г. Организованная преступность: понятие, генезис,
профилактика // Тактика, методика и психология расследования тяжких
преступлений. Волгоград, 1994. С. 4-15.
Миненок М.Г. Организованная преступность: уголовно-правовые
и криминологические проблемы // Вопросы уголовного права и процесса в условиях
правовой реформы. Калининград: КГУ, 1995. С. 8-20.
Никифоров А.С. Гангстеризм в США: сущность и эволюция. – М.:
Наука. 1991.
Об уголовном преследовании мафиозных структур в Италии
//Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. – М.: ВИНИТИ, 1993, № 5.
Овчинский B.C. Борьба с мафией в России. – М., 1993.
Овчинский B.C. Мафия: необъявленный визит. – М., 1993.
Овчинский B.C. Стратегия борьбы с мафией. – М. 1993.
Организованная преступность-2. – М.: Криминологическая
ассоциация, 1993.
Организованная преступность-3. – М.: Криминологическая
ассоциация, 1996.
Организованная преступность – угроза культуре и державности
России. – СПб: Издательский Дом "Бизнес-Пресс", 1998.
Организованная преступность в Германии и методы борьбы с ней
// Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. – М.: ВИНИТИ, 1993, № 10.
Организованная преступность в Италии // Борьба с
преступностью за рубежом: Реф. сб. – М.: ВИНИТИ, 1993, № 4.
Организованная преступность в Японии// Борьба с
преступностью за рубежом: Реф. сб. – М.: ВИНИТИ, 1993, № 7.
Организованная преступность. – М.: Юридическая литература,
1989. – С. 69-700.
Основы борьбы с организованной преступностью. Монография
/Под ред. В.С.Овчинского, В.Е.Эминова, Н.П.Яблокова. – М.: "ИНФРА-М",
1996.
Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И.
Долговой – М.: Криминологическая ассоциация, 1997.
Радаев В. О роли насилия в российских деловых отношениях //
Вопросы экономики, 1998, № 10, С. 81-100.
РИКО (влияние рэкета и коррумпированные организации) –
теория расследования // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ. – 1994. –
№ 11. – С. 60-64.
Русская мафия: новая угроза с Востока? // Новости разведки и
контрразведки, – 1994, № 3-4,- С. 5 – 10.
Скобликов П.А. Истребование долгов и организованная
преступность. – М.: Юристъ, 1997.
Слинько М.И. Заказные убийства как вид преступного
предпринимательства: Криминологический анализ. – М.: Рос. Юрид. Изд. Дом, 1997.
Страна людей, объятых страхом // Новости разведки и
контрразведки,- 1994, № 13-14, С. 3.
Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика
организованной преступности. – Н.Новгород: НВШ МВД РФ, 1993.
Чечетин А.Е. Уместно отметить, что опыт борьбы с наркобизнесом в США. – Омск: МВД
России. Омская высшая школа милиции, 1992.
Экспорт мафии // Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в
РФ,- 1992, – № 1,- С. 39-44.
Эндерсон Э. Организованная преступность, мафия и
правительства // ЭКО. 1994. № 3. С. 160-173. Не стоит забывать, что вавилов Л. Коррупция: анатомия
явления // Новости разведки и контрразведки. – 1994, № 19-20, С. 9.
Международный фонд избирательных систем. Майкл
Пиито-Душинский. Организованная преступность, коррупция и финансирование
политической деятельности: уроки для России на базе международного опыта: www.ites.ru/comments/index.html
Донна М.Хьюз Транснациональный теневой рынок торговли
женщинами: www.owl.ru/win/reshearsh/natasha.htm
"Грязные" деньги и закон. – М.: "ИНФРА-М",
1995.
Вершинин А. Легализация средств и другого имущества,
приобретенных незаконным путем // Уголовное право, 1998, № 3.
Волеводз Л.Г. Международный розыск арест и конфискация
полученных преступным путем денежных средств и имущества. М., 2000.
Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб, 1998.
Деньги преступные. отмываются легально. пока...// Налоговая
полиция 1997. № 6.
Дефео М. Обзор тенденций в "отмывании" денег//
Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, – 1994, – № 11, – С. 12-18.
Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы
с ним. – М.: Рос. Юрид. Изд. Дом, 1999.
Кузнецова Н.Ф., Багаутдинова С.К. Контроль над легализацией
преступных доходов в США // Вестн. Моск. ун-та. Сер. Право. 1997. №6.
Ларичев В.Д. Контроль за отмыванием денег // Деньги и
кредит. – 1992, – №2.
Ларичев В.Д. Совершенствование законодательства по борьбе с
отмыванием денег, полученных преступным путем // Государство и право. – 1992. –
№ 11.
Малышенко Е. Возврат в Россию похищенных и
"отмываемых" денег // Законность. 1999. № 12
Международное сотрудничество в борьбе с отмыванием денег и
использованием доходов от преступной деятельности: Экспресс-информация
(Зарубежный опыт). – Вып. 4. – М.: ГИЦ МВД России, 1994. – С. 16-22.
Международное сотрудничество в области конфискации незаконно
нажитых средств // Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб. – М.: ВИНИТИ,
1993. – № 8.
Меры, направленные против перемещения и безопасного
помещения капиталов преступного происхождения // Вопросы борьбы с преступностью
за рубежом: Реф. сб., – Вып. 25, М.: ГИЦ МВД России, 1994.
Письмо Банка России от 3 июля 1997 г. N 479 "О
методических рекомендациях по вопросам организации работы по предотвращению
проникновения доходов, полученных незаконным путем, в банки и иные кредитные
организации"
Преступность: стратегия борьбы // Под. Ред. Проф. А.И.
Долговой – М.: Криминологическая ассоциация, 1997.
Резолюция. Международное сотрудничество в отслеживании,
замораживании и конфискации преступных доходов// Информационный бюллетень НЦБ Интерпола
в РФ, – 1994, № 11, – С. 10-11.
Шебунов А.А. Борьба с легализацией незаконно полученных
доходов по уголовному праву ФРГ// Государство и право, 1998, № 8, С. 78-87.
Грузенкин В.В. Практические рекомендации по законному
использованию оффшорных компаний в российской Федерации. – Белгород:
"Крестьянское дело", 1999.
Операция trust // Эксперт. 1996. № 11. С. 30-37.
Оффшорные компании и мировая практика снижения налогов. –
Вып. 1, Буто-каталог, 1994.
Оффшорные компании: обзоры, комментарии, рекомендации /сост.
Л.Троценко, Б.Карманова. – М.: НИИ Веста, 1995.
Халдин М.А. Оффшорный бизнес на Кипре. – М.: Майна, 1994.
Ушаков Д.Л. Офшорные зоны в практике российских
налогоплательщиков. – М.: Юристъ, 1999.
Воронин Ю.А. Транснациональная организованная преступность.
Екатеринбург, 1997.
Воронин Ю.А. Транснациональная преступность. Екатеринбург,
1997.
Горяинов К.К. Транснациональная преступность: проблемы и
пути их решения: Монография. – Минск: Академия МВД РБ, 1997.
Зорин Г.А. Понятие и основные признаки транснациональной
преступности. – Гродно: Грод. Фил. ИСЗ, 1997.
Новосельцев А.Ю. Проблемы борьбы с транснациональной
преступностью в Дальневосточном регионе (криминологический аспект) //
Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. Мат. конф.
Владивосток, 1998.
Специальный доклад "Афера с инструментами первоклассных
банков (Афера века)" Международной торговой палаты, Бюро по расследованию
коммерческих преступлений. – Лондон, 1996.
Танкевич О.В. Криминалистическая характеристика и стратегия
раскрытия транснациональных преступлений. Канд. дис. Гродно, 1997.
Танкевич О.М. Криминалистическая характеристика и стратегия
раскрытия транснациональных преступлений. Автореф. канд. дис. Гродно, 1997.
Чечетин А.Е. Уместно отметить, что опыт борьбы с наркобизнесом в США. – Омск: МВД
России. Омская высшая школа милиции, 1992.
Adwemuni, Wole: "Fraud in Banks," Nigerian
Institute of Bankers, Landmark Publications Ltd.. 1986
Bank fraud, Bulletin of Fraud and Risk Management, Bank
Administration Institute Foundation, Chicago
Bequali, August: "White Collar Crime: A 20th Century
Crisis," Lexington Books, Lexington, Massachusetts, 1978.
Bose, Mihir: "Fraud," Unwin Hyman Ltd., London
Coeman, James W.: "The Criminal Elite," St.
Martin's Press. New York, 1985
Commercial crime international, IMB Publishing Ltd.,
Barking, Essex, England.
Conway, Barbara: "Maritime Fraud," Lloyds of
London Press, London, 1990.
Dunn, Donald H.: "Ponzithe Boston Fraudster,"
MeGraw Hill, New York, 1975.
Ellen, Eric: "International Maritime Fraud," Sweet
and Maxwell, London, 1981.
Francis, Diane: "Contrepreneurs," Macrnillan of
Canada, Toronto, 1988.
Kwitny, Jonathan: "The Fountain Pen Conspiracy,"
Alfred A. Knopf. New York, 1973.
The 1990 Nasaa study of international investment fraud and
abuse Nasaa, Washington D.C., 1990
Richter, Marc R.: "Standby Letter of Credit,"
Schultess Polygraphischer Verlag, ZOrich, 1990.
Sachdeva, Updesh Singh: "Frauds and Bankers," UDH
Publishing House, New Delhi. 1988.
Special report: Prime bank instrument frauds, Commercial
Crime Bureau, Barking, Essex, England, 1994.
Special report: "Trading with Russia today,"
International Maritime Bureau, London, 1995.
Special report: "Sugar frauds," Commercial Crime
Bureau, London, 1995.
Special report: "Due Diligence," International
Maritime Bureau, London, 1994.
Special report: "Nigeria: Traders at Risk,"
International Maritime Bureau, London,1994.
Рекомендации: как не стать жертвой международных
преступников: www.angelfire.com/ok3/interbiz
Агафонов Ю.А., Лукин В.К, Сотская Т.В. Отметим, что теневая экономика:
Учебное пособие. Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России,
1997.
Алексахин А., Петренко А. Миллиарды утекают из России //
Российская газета. 1995. 4 июля.
Быков А. О нарушениях законодательства при приватизации
федеральной собственности // Экономика и жизнь, – 1994,- № 7, – Не стоит забывать, что ваш партнер –
С. 22.
Есипов В.М. Отметим, что теневая экономика: Учебное пособие. М.: ОНиРИО
Московского института МВД России, 1997.
Инструкция ЦБ РФ и ГТК РФ от 12 октября 1993 г. №№ 19 и
01-20/10283 "О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в
Российскую Федерацию валютной выручки от экспорта товаров " // Экономика и
жизнь, – 1993,- №№ 47,48.
Исправников В.О. "Серая" экономика под властью
криминальных структур // Экономика и жизнь. 1997. № 47. С. 27.
Косалс Л.Т. Отметим, что теневая экономика как особенность российского
капитализма// Вопросы экономики. 1998. № 10.
Криминальная ситуация на рубеже веков в России. М., 1999.
Крылов А.А. Социально-экономические проблемы нейтрализации
криминальной экономики: Лекция. – М.: Академия МВД РФ, 1992.
Крыштановская О.В. Нелегальные структуры в России //
Социологические исследования. 1995. №8.
Кузнецов А.П. Уголовный кодекс РФ: ответственность за
таможенные преступления, Следователь, 1998, № 6, С. 2-14.
Ларичев В., Корнева З. Беззащитная собственность обогащает
воров и расхитителей // Экономика и жизнь, – 1995,- № 31,- Не стоит забывать, что ваш партнер,- С. 22.
Лебедев Л. Незаконный вывоз денежных средств за пределы
России//Информационный бюллетень НЦБ Интерпола в РФ, – 1995, – № 13, – С.
12-16.
Лунеев В.В. Преступность ХХ века. – М.: Наука, 1997.
Лысов А.В.
Стоит отметить, что остапенко А.Н. Промышленный шпионаж в России:
методы и средства. СПб., 1994.
Максимов С. Организованная преступность в России: состояние
и прогноз развития// Уголовное право, 1998, № 1, С. 91-97.
Меретуков А.Г. Правовые и криминалистические аспекты
преступлений, совершаемых в сфере внешнеэкономической деятельности: Учебное
пособие, Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1998.
Нарушения порядка зачисления валютной выручки /из
арбитражной практики/ // Экономика и жизнь, – 1995,- № 26,- С. 25.
Номоконов В.А. Криминальная Россия глазами американских
экспертов // Владивосток. 1998. 6 мая.
Петров Э.И. и др. Криминологическая характеристика и
предупреждение экономических преступлений. Учебное пособие. – М., 1995.
Стоит сказать - полянский А. "Фальшивая" водка// Уголовное право,
1998, № 1, С. 98-99.
Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к
новому Уголовному кодексу РФ. – М.: Издательство "Кросна – Лекс",
1997.
Преступность в России в 90-х годах и некᴏᴛᴏᴩые аспекты законности
борьбы с ней. – М., 1995.
Преступность: стратегия борьбы /Под. Ред. Проф. А.И.
Долговой – М.: Криминологическая ассоциация, 1997.
Проблемы борьбы с новыми видами экономических преступлений в
России и США. // Материалы международной конференции 20 – 21 мая 1997 года. –
М., 1997.
Радаев В. О роли насилия в российских деловых отношениях //
Вопросы экономики, 1998, № 10, С. 81-100.
Расследование контрабанды: Практическое пособие, – М.: Новый
Юрист, 1999.
Ривкин К.Е. Криминалистическая характеристика современных
приϲʙᴏений // Экономика и жизнь. 1995. № 17.
Старицин В. Криминальный привкус "жидкой валюты"//
Уголовное право, 1997, № 4, С. 135-137.
Отметим, что теневая экономика: экономические, социальные и правовые
аспекты: Мат-лы науч. конф. 9 июля 1996 г. – М.: Независимый благотворительный
фонд культуры "Форос", 1996.
Тотьев К.Ю. Правовая поддержка конкуренции в России//
Государство и право, 1997, № 12, С. 37-42.
Яни П.С. Приватизация предприятий и уголовная
ответственность // Законодательство и экономика 1994,- № 13-14,- С. 49-53.
Вермуш А. Аферы с фальшивыми деньгами. – М., 1990.
Касютина Р. Проблемы борьбы с налоговой преступностью//
Уголовное право, 1998, № 3, С. 114-123.
Котенок Ю. Налоги и рынки// Уголовное право, 1998, № 1, С.
120-122.
Кошаева Т.О. Преступления, совершаемые в сфере
налогообложения // Криминал в бизнесе. – 1996. – № 8. – С. 3 – 10.
Кучеров И.И. Налоговые преступления: Учебное пособие. – М.:
ЮЮринфор, 1997.
Лаки К. Хищение государственных ресурсов в Америке XVIII-XIX
веков и в современной России // Конституционное право: восточно-европейское
обозрение. (М)., 1998. № 1.
Платонова Л.В. Криминологическая характеристика преступлений
в сфере налогообложения// Следователь, 1997, № 3, С. 25-36.
Стоит сказать - польской Г.Н. Тайны "монетного двора" (Очерки
истории фальшивомонетничества с древнейших времен и до наших дней). – М.:
Финансы и статистика, 1996.
Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к
новому Уголовному кодексу РФ. – М.: Издательство "Кросна – Лекс",
1997.
Решетников Ф., Игнатова М. Налоговые преступления в
зарубежных странах // Закон , – 1992, – №10.
Свенссон Б. Экономическая преступность. – М.: Прогресс,
1987.
Электронная подписка: "Криминальные новости налоговой
полиции": subscrib.ru.
Абрамов В.Ю., Ларичев В.Д. Банковские преступления//
Юридический бюллетень предпринимателя, 1998, № 3, С. 129 -137.
Астапкина С.М., Максимов С.В. Криминальные расчеты:
уголовно-правовая охрана инвестиций. – М., 1995.
Банковские, налоговые и другие аферы// Криминал в бизнесе, –
1996, – № 9, – С. 40 – 44.
Гарифулина Р. Ответственность за преступления в сфере
финансово – кредитных отношений // Российская юстиция. 1997.
Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовно-правовая охрана
финансовой сферы: новые виды преступлений и их классификация. Научно-практическое
пособие. – М., 1995.
Дьячков А.М. Банковский кредит: способы хищений,
использование специальных бухгалтерских познаний при расследовании. –
Волгоград: Волгоградский юридический институт МВД России, 1996.
Еременко В.И. Пресечение недобросовестной конкуренции в
Российской Федерации // Государство и право, 1998, № 1, С. 25-31.
Есипов В.М., Крылов А.А. Криминализация экономических
отношений в кредитно-финансовой сфере. М., 1998.
Калинин В. "Пираты" в России// Уголовное право,
1997, № 4, С. 124-125.
Квалификация хищений с использованием поддельных авизо //
Юстиция. – 1994.- № 4.- С. 39.
Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. – СПб: Изд-во
"Альфа", 1997. – 350 С.
Коррупция в России: состояние и проблемы: Мат-лы
науч.-практ. конф. 26-27 марта 1996 г. – М.: Московский институт МВД России,
1996.
Ларичев В., Абрамов В. Банковские преступления// Уголовное
право, 1998, № 1, С. 106-113.
Ларичев В.Д. Как уберечься от мошенничества в сфере бизнеса.
– М., 1996.
Ларичев В.Д. Коммерческое мошенничество в России: взгляд
аналитика из МВД. – М" 1995.
Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования:
предупреждение, выявление, расследование. – М.: ФБК – пресс, 1998. – 160 С.
Ларичев В.Д. О преступности в банковской сфере и ее причинах
// Деньги и кредит, – 1993, – № 12, – С. 51-56.
Ларичев В.Д. Объективная сторона незаконного получения
кредита // Законность. 1997. № 7.
Ларичев В.Д. Преступления в кредитно – денежной сфере и
противодействие им. – М.: "ИНФРА-М". 1996.
Ларичев В.Д. Страховой рынок и криминал // Закон, – 1993,- №
11,- С. 101-102.
Лестер А.Пратт Обманные операции в банковском деле. Их
выявление и предупреждение. – М.: Агентство "Перспектива". 1995.
Мерникова Н. Банки и преступность// Уголовное право, 1997, №
4. С. 98-102.
Мильчакова Н. Новые институты фондового рынка и проблема
защиты прав акционеров // Вопросы экономики. 1997. № 12. С. 132-148.
Миронов В. Законность в кредитно-банковской сфере. 1997. №
11.
О финансовых аферах в России // Экономика и жизнь, – 1995, –
№ 25,- С. 24.
Павлов А. Уголовная ответственность за нарушение авторских и
смежных прав // Уголовное право, 1997, № 4, С. 28-32.
Петров Э.И., Марченко Р.Н., Баринова Л.В. Криминологическая
характеристика и предупреждение экономических преступлений. – М.: Академия МВД
России. 1995.
Посредники помогают...опустошить бюджет // Экономика и
жизнь. 1997. № 34. С. 3.
Преступления в кредитно-финансовой системе: Обзорная
информация. Зарубежный опыт. – Вып. 2. – М.: ГИЦ МВД России, 1996.
Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к
новому Уголовному кодексу РФ. – М.: Издательство "Кросна – Лекс",
1997.
Степанов О.П. О развитии экономической преступности в
банковской сфере // Вестник Ассоциации российских банков. – М.: Финансы и статистика,
1997. Торкановский Е. Акционеры и управление фирмой // Вопросы экономики. 1997.
№ 9. С. 36-43.
Тосунян Г.А., Ларичев В.Д. Злоупотребления в сфере
банковского кредитования. Методика их предупреждения// Государство и право,
1998, № 10, С. 124.
Яни П. Уголовная ответственность за невозврат банковских
кредитов // Экономика и жизнь. – 1996. – № 12. – ВПК. – С. 31.
Яни П. Уголовное преследование за посягательства на средства
банков // Законность. 1996. № 5.
Распространенные виды мошенничеств на рынке векселей: www.df.ru/~finexsys/vexel/main/notes.html
Бопотский Б.С. Конституционные основы деятельности
государства по борьбе с экономической преступностью//Проблемы борьбы с экономической
преступностью и наркобизнесом при переходе к рынку. Материалы международной
научно-практической конференции. Часть 1. С.-Петербург, 1994. С. 16-21.
Гаухман Л.Д. Правовые основы предупреждения преступлений.
М., 1990.
Закон РФ (проект) "О борьбе с коррупцией" // Рос.
газета. 1993. 16 апреля.
Закон РФ от 24.06.1993 г. N 5238-1 "О федеральных
органах налоговой полиции"//Ведомости Съезда народных депутатов РФ и
Верховного Совета РФ. 1993, N 29. Cm. 1114.
Закон РСФСР от 18.04.1991 г. 'О милиции'//Ведомости Съезда
народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. 1991, N 16. Cm. 503.
Клюшников А.С. Проблемы борьбы с преступностью в сфере
экономики. – М" 1990.
Криминология. Учебник для юридических вузов. // Под ред.
В.Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 1995.
Крылов А. А. Социально-экономические проблемы нейтрализации
криминальной экономики: Лекция. – М.: Академия МВД РФ, 1992.
Максимов С. В. Эффективность общего предупреждения
преступлений. – М., 1992.
Никифоров А. С. Контроль над преступностью в России //
Государство и право. 1994. № 5. С. 72-81.
Стоит сказать - положение о Межведомственной комиссии Совета безопасности
Российской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией. Утверждена Указом
Президента Российской Федерации от 20 января 1993 г. №103.
Стоит сказать - положение о межведомственной комиссии Совета Безопасности
Российской Федерации по защите прав граждан и общественной безопасности, борьбе
с преступностью и коррупцией // Российская юстиция. 1997. №12.
Постановление VII съезда народных депутатов РФ "О
состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией" // Рос. газета.
1992. 17 декабря.
Преступления в сфере экономики: Постатейные материалы к
новому Уголовному кодексу РФ. – М.: Издательство "Кросна – Лекс",
1997.
Преступность: стратегия борьбы // Под. Ред. Проф. А.И.
Долговой – М.: Криминологическая ассоциация, 1997.
Проблемы борьбы с новыми видами экономических преступлений в
России и США. // Материалы международной конференции 20 – 21 мая 1997 года. –
М., 1997.
Федеральный закон от 17.12.1995 г. N 200-ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "О федеральных органах
налоговой полиции" и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР//СЗ РФ. 1995, N
21. Cm. 4973.
Федеральный закон от 3.04.1995 г. N 40-ФЗ "Об органах
Федеральной службы безопасности в Российской Федерации//СЗ РФ. 1995, N 15. Cm.
1269.
Стоит сказать - положение о Государственном Таможенном Комитете Российской
Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 1994
г. N 2014 (в ред. Указа Президента РФ от 16.09.99 N 1235).
Стоит сказать - положение о Министерстве Внутренних Дел Российской
Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 1996 г.
N 1039 (в ред. Указов Президента РФ от 06.09.97 N 993, от 24.04.98 N 433, от
27.05.98 N 598, от 20.10.98 N 1269).
Стоит сказать - положение о Министерстве Российской Федерации по
антимонопольной политике и поддержке предпринимательства. Утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. N 793.
Стоит сказать - положение о Министерстве Российской Федерации по налогам и
сборам. Приложение N 1 к Указу Президента Российской Федерации от 31 декабря
1991 г. N 340. Стоит сказать - положение о Государственной налоговой службе Российской
Федерации (в ред. Указа Президента РФ от 16.12.94 N 2180).
Стоит сказать - положение о Министерстве финансов Российской Федерации.
Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 1998 г.
N 273
Стоит сказать - положение о Федеральной службе безопасности Российской
Федерации. Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 6 июля 1998 г.
N 806.
Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2000 г. № 867
"О структуре федеральных органов исполнительной власти".
Алборов Р.А. Аудит (методика и практика проведения). –
Ижевск: Р. А. "Фон", 1994.
Альбрехт У., Венц Дж., Уильямс Т. Мошенничество. – СПб:
Питер Пресс, 1996.
Батурин Ю.М., Жодзишский А.М. Компьютерная преступность и
компьютерная безопасность. – М.: Юридическая литература, 1991.
Безопасность фирмы. Материалы семинара. – Brooklyn, М.,1994.
Белозеров И.П.
Стоит отметить, что основы предпринимательской деятельности. Материал опубликован на http://зачётка.рф
Учебное
наглядное пособие. – Омск: Юридический институт МВД России, 1999.
Бусыгин А.В. Предпринимательство. – М.: ИНФРА-М, 1997.
Верин В.П. Преступления в сфере экономики. – М.: Дело, 1999.
Глущенко Е.В., Капцов А.И., Тихонравов Ю.В.
Стоит отметить, что основы
предпринимательства. Учебное пособие. – М.: "Вестник", 1996.
Жилинский С.Э. Предпринимательское право. – М.: НОРМА, 2000.
Казакевич О.Ю., Кочев Н.В., Максименко В.Г., Пипия А.Г.,
Шиян Н.И. Предприниматель в опасности: способы защиты. Практическое руководство
для предпринимателей и бизнесменов. – М. 1992.
Котов Б.А. Защита прав предпринимателей. – М.: ПРИОР, 2000.
Кравец Ю.П. Ответственность за преступления в сфере
предпринимательства по действующему законодательству // Государство и право,
1999, № 4, с. 90-94.
Крысин А. Безопасность предпринимательской деятельности. Материал опубликован на http://зачётка.рф
–
М.: Финансы и статистика, 1996.
Курс предпринимательства. Учебник // Под ред. Горфинкеля
В.Я., Швандара В.А. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997.
Курушев В.Д., Минаев В.А. Компьютерные преступления и
информационная безопасность. – М.: Новый юрист, 1998.
Ларичев В. Д. Как уберечься от мошенничества в сфере
бизнеса. – М.: Юристъ, 1996.
Ларичев В., Абрамов В. Банковские преступления // Уголовное
право, 1998, № 1, с.106-113.
Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия.
Организационно-управленческие и правовые аспекты деятельности. Материал опубликован на http://зачётка.рф
– М.: "Мир
безопасности", 1999.
Ольшаный А.И. Банковское кредитование: российский и
зарубежный опыт. – М.: Русская Деловая Литература, 1998.
Посреднические и кредитно-финансовые сделки в новом
Гражданском кодексе РФ // Правовые нормы о предпринимательстве. Серия
"Договоры в гражданском кодексе РФ". Выпуск 4.- М.: "Центр
деловой информации еженедельника "Экономика и жизнь", 1996.
Предпринимательство. Учебник // Под ред. Горфинкеля В.Я. –
М.:ЮНИТИ, 1999.
Предпринимательство. Учебник // Под ред. Лапусты М. Г. М.:
ИНФРА-М, 2000, 448 с.
Предпринимательство и безопасность. Тт. 1,2, / Под ред.
Долгополова Ю.Б.- М.: "Универсум", 1991.
Шаваев А.Г. Безопасность корпораций. Криминологические,
уголовно-правовые и организационные проблемы. – М.: Концерн "Банковский
деловой центр", 1998.
Шестаков А.В. Отметим, что теневая экономика. Учебное пособие. – М.:
Издательский Дом "Дашков и Ко", 2000, 152 с.
Шлыков В.В. Комплексное обеспечение экономической безопасности
предприятия. – СПб: "Алетейя", 1999.
Яни П.С. Правоохранительные органы и предприниматель. – М.:
АО "Бизнес-школа "Интел-синтез", 1997.
Ярочкин В.И. Секьюритология – наука о безопасности
жизнедеятельности. Материал опубликован на http://зачётка.рф
– М.: "Ось-89", 2000.
Информационно-обучающий проект по безопасности (личная,
корпоративная, финансовая, информационная, компьютерная, спецтехника): www.warning.dp.ua
Тег-блок: Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен, 2015. Ссылки.