Дискуссионное исследование действующего и перспективного законодательства


Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен



Мошенничество.



Главная >> Политэкономия, микро-, макроэкономика >> Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен



image

Мошенничество


Нужно обойти антиплагиат?
Поднять оригинальность текста онлайн?
У нас есть эффективное решение. Результат за 5 минут!



При совершении ϶ᴛᴏго преступления потерпевший (предприниматель) сам передает в руки мошеннику имущество, полагая, что тот имеет право получить его. Обман может совершаться в различных формах. Часто встречающимися формами обмана будут следующие:

мошенник выдает себя за работника налоговой инспекции (или других служб) и на ϶ᴛᴏм основании получает деньги в качестве взятки под обещание помочь снизить налоги;

мошенник выдает себя за представителя власти и на ϶ᴛᴏм основании завладевает деньгами в качестве штрафов;

изготовление поддельных документов и их использование для получения кредита, денег по доверенности;

создание фирм, оформленных на подставных лиц, специально для проведения мошеннической операции (получения кредита, заключения сделки на поставку товаров);

продажа за полную стоимость неполного комплекта товара;

использование в расчетах фальсифицированных предметов расплаты (например, фальшивых векселей).

Могут использоваться также поддельные кредитные карты и банковские авизо. Кроме обмана средством мошенничества может быть злоупотребление доверием. В ϶ᴛᴏм случае мошенник завладевает чужим имуществом или приобретает право на имущество, используя доверительные отношения, кᴏᴛᴏᴩые возникли между ним и собственником или законным владельцем имущества. Мошенник использует определенные гражданско-правовые отношения, например, договоры купли-продажи, обмена, поручения, отношения дружеские, родственные или служебные.

Злоупотребление доверием имеет место в случае, если отношения между фирмой и другим юридическим лицом не оформлены в ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙии с требованиями гражданского законодательства. Так, несоблюдение простой письменной формы сделки между хозяйствующими субъектами, не исключает возможности возбуждения уголовного преследования против руководителя фирмы за мошенничество путем злоупотребления доверием, в случае если будет установлено, что сделки между данными субъектами и ранее заключались с нарушением данного требования, однако не порождали споров между ними (4).

В наибольшей степени распространенными формами злоупотребления доверием будут следующие:

оказание посреднических услуг по приобретению какого-либо товара без намерения выполнить ϲʙᴏи обязательства;

заключение договора займа без намерения отдать долг;

получение денежных авансов, предоплаты без фактического намерения выполнить обязательства по договорам подряда, купли-продажи, поставки;

получение кредита в банке без намерения его возврата;

оформление договора накопительского страхования без намерения выплачивать страховую сумму;

финансовое мошенничество, при кᴏᴛᴏᴩом заключаются договоры так называемого "имущественного найма" денег без намерения их возврата (типа "МММ");

мошенничество на рынке ценных бумаг – выпуск заведомо не обеспеченных акций, облигаций и иных ценных бумаг;

мошенничество с использованием трастовых операций (доверительного управления имуществом) – преступник заведомо не намерен вернуть имущество собственнику (5).

В последнее время появились отличные от традиционных виды мошенничества, например, завладение денежными средствами с использованием компьютерной техники, когда лицо производит несанкционированное проникновение в компьютерные сети и вводит заведомо ложную информацию, касающуюся оснований получения денежных средств.






Похожие разделы в других книгах:
    Категория Предпринимательское право
      Книга Мошенничество в бизнесе - А.И. Лученок.,  Раздел Глава 10. Мошенничество при страховании
    Категория Банковское право
      Книга Преступления в сфере вексельного обращения - В.А. Гамза, И.Б. Ткачук.,  Раздел § 1. Мошенничество при выдаче векселей
      Книга Преступления в сфере вексельного обращения - В.А. Гамза, И.Б. Ткачук.,  Раздел § 2. Мошенничество с использованием фальшивых векселей
    Категория Политэкономия, микро-, макроэкономика
      Книга Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен,  Раздел Борьба с мошенничеством в сфере страхования: российский и зарубежный опыт
    Категория Уголовное право
      Книга Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации - ред. Ю.И. Скуратова.,  Раздел Статья 159. Мошенничество
      Книга Курс уголовного права. Том 3 - ред. Г.Н. Борзенков, В.С. Комиссаров.,  Раздел _ 7. Мошенничество (ст. 159 УК)
      Книга Уголовное право Российской Федерации - Авторский коллектив.,  Раздел § 4. МОШЕННИЧЕСТВО
      Книга Уголовное право России. Учебник для вузов. В 2 т. Т. 2- Коллектив авторов.,  Раздел § 4. Ответственность за мошенничество
    Категория Финансовое право
      Книга Опыт борьбы с экономическими преступлениями в США - В.В. Цанава.,  Раздел 4.1. ОБЩИЕ ТЕРМИНЫ, СВЯЗАННЫЕ С МОШЕННИЧЕСТВОМ ЭТОГО ВИДА ЭЛЕКТРОННЫЕ СРЕДСТВА ДОСТУПА К БАНКОВСКОМУ СЧЕТУ:
      Книга Опыт борьбы с экономическими преступлениями в США - В.В. Цанава.,  Раздел 5.30. ИПОТЕЧНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО (MORTGAGE FRAUD) –
      Книга Опыт борьбы с экономическими преступлениями в США - В.В. Цанава.,  Раздел 5.52. СЕРИЙНОЕ МОШЕННИЧЕСТВО ПРОТИВ ФИНАНСОВЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (MULTIPLE INSTITUTION FRAUD) –
    Категория Комментарии к нормативным актам
      Книга Комментарий к уголовному кодексу РФ - под ред. Ю.И. Скуратова,  Раздел Статья 159. Мошенничество
    Категория Криминальное право
      Книга Мошенничество - Ларичев В.Д.,  Раздел 5. Квартирное мошенничество
      Книга Мошенничество - Ларичев В.Д.,  Раздел 6. Мошенничество, совершаемое при поиске работы
      Книга Преступления против собственности - Бойцов А. И.,  Раздел § 2. Мошенничество
    Категория Разное
      Книга Логика - А.А. Ивин.,  Раздел § 1. Софизм – интеллектуальное мошенничество?
      Книга Стаховое мошенничество - М.С. Жилкина.,  Раздел 2.1. Мошенничество в сфере личного страхования
      Книга Стаховое мошенничество - М.С. Жилкина.,  Раздел 2.2. Мошенничество в сфере имущественного страхования
      Книга Стаховое мошенничество - М.С. Жилкина.,  Раздел 2.3. Мошенничество с участием страховых посредников
    Категория Гуманитарные дисциплины
      Книга Логика - Ивин А.А.,  Раздел Глава 7 Софизмы - § 1. Софизм — интеллектуальное мошенничество?
    Категория Право
      Книга Курс уголовного права. Том 3. Особенная часть - под ред. Г.Н. Борзенкова, В.С. Комисcарова,  Раздел 7. Мошенничество (ст. 159 УК)
    Категория Аудит
      Книга Кушнир И.В. Аудит,  Раздел Мошенничество и ошибки





(С) Юридический репозиторий Зачётка.рф 2011-2016

Яндекс.Метрика