Дискуссионное исследование действующего и перспективного законодательства


Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен



Схема сложного альтернативного траста.



Главная >> Политэкономия, микро-, макроэкономика >> Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен



image

Схема сложного альтернативного траста


Нужно обойти антиплагиат?
Поднять оригинальность текста онлайн?
У нас есть эффективное решение. Результат за 5 минут!



Стоимость учреждения альтернативного траста на островах Мэн и Ли Джерси – около 1000 фунтов.

Двойной траст. Схема "двойного траста" используется в целях легализации доходов, полученных от незаконной деятельности. Материал опубликован на http://зачётка.рф
Стоит заметить, что она обеспечивает эффективную маскировку собственности и сокрытие документального следа преступной деятельности. Материал опубликован на http://зачётка.рф
Схема включает следующие элементы.

А) Создается траст в оффшорной зоне.

Б) Формируется второй траст в другой оффшорной юрисдикции. В качестве бенефициара назначается первый траст. Кстати, эта схема иногда применяется совместно с иностранной фирмой, созданной резидентом какой либо страны. В ϶ᴛᴏм случае схема дополняется следующими стадиями.

В) Иностранная фирма имитирует оказание услуг, поставку продукции, выполнение работ.

Г) Иностранная фирма предъявляет фиктивные счета внутренней компании, кᴏᴛᴏᴩая выигрывает из-за вычетов по бизнесу.

Д) Деньги проводятся через иностранную фирму к первому трасту, а доход переходит ко второму трасту.

Е) Второй траст передает финансовые ресурсы резиденту – учредителю иностранной фирмы ("подарки", "ссуды", спонсорская помощь).









(С) Юридический репозиторий Зачётка.рф 2011-2016

Яндекс.Метрика