Дискуссионное исследование действующего и перспективного законодательства


Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен



Интеграция как заключительная стадия отмывания криминальных доходов.



Главная >> Политэкономия, микро-, макроэкономика >> Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен



image

Интеграция как заключительная стадия отмывания криминальных доходов


Нужно обойти антиплагиат?
Поднять оригинальность текста онлайн?
У нас есть эффективное решение. Результат за 5 минут!



После того, как процесс расслоения успешно проведен, отмывающие деньги лица должен создать видимость достоверности при объяснении источников появления ϲʙᴏего богатства. На стадии интеграции отмытые деньги помещаются в банковскую систему под видом законно заработанных доходов. В случае если след отмываемых денег не был выявлен на двух предыдущих стадиях, то отделить законные деньги от незаконных исключительно сложно. Обнаружение отмытых денег на стадии интеграции становится возможным исключительно с помощью скрытой агентурной работы.









(С) Юридический репозиторий Зачётка.рф 2011-2016

Яндекс.Метрика