4.2 Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем
Журнал "Бизнес Уикли" со ссылкой на Министерство
юстиции США привел схему обращения наркодоходов в Калифорнии в течение одного
дня. Процесс стартует с улиц Лос-Анджелеса и финиширует в Колумбии с
промежуточными финишами в банках Калифорнии, Нью-Йорка и Монтевидео
(подробнее).
Пользовательское соглашение:
Интеллектуальные права на материал - Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен принадлежат её автору. Данное пособие/книга размещена исключительно для ознакомительных целей без вовлечения в коммерческий оборот. Вся информация (в том числе и "4.2 Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем") собрана из открытых источников, либо добавлена пользователями на безвозмездной основе.
Для полноценного использования размещённой информации Администрация проекта Зачётка.рф настоятельно рекомендует приобрести книгу / пособие Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен в любом онлайн-магазине.
Тег-блок: Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен, 2015. 4.2 Структура процесса отмывания денег, полученных преступным путем.
