Дискуссионное исследование действующего и перспективного законодательства


Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен



Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем.



Главная >> Политэкономия, микро-, макроэкономика >> Теневая экономика и экономическая преступность - Автор неизвестен



image

Основные цели легализации доходов, полученных преступным путем


Нужно обойти антиплагиат?
Поднять оригинальность текста онлайн?
У нас есть эффективное решение. Результат за 5 минут!



Сокрытие следов происхождения доходов, полученных из нелегальных источников.

Создание видимости законности получения доходов.

Сокрытие лиц, извлекающих незаконные доходы и инициирующие сам процесс отмывания.

Уклонение от уплаты налогов.

Обеспечение удобного и оперативного доступа к денежные средствам, полученным из нелегальных источников. Создание условий для безопасного и комфортного потребления.

Создание условий для безопасного инвестирования в легальный бизнес.

Не стоит забывать, что важной задачей преступника будет также согласование данных целей. Вместе с тем, одновременно обеспечить их эффективное достижение удается не всегда. К примеру, преступник может поместить отмытые деньги на таком удалении, что доступ к ним и пользование ими превращается для него в крупную проблему. Возможна иная ситуация, при кᴏᴛᴏᴩой преступник обеспечивает собе возможность легкого доступа к незаконным доходам, но не может надежно скрыть владение нелегально заработанной наличностью и ϲʙᴏе участие в совершении преступлений, приведших к образованию данных наличных средств. В ϶ᴛᴏм случае он будет прямым кандидатом на арест.

Движение нелегально полученных средств идет во многом аналогично движению легально полученных средств. Доходы могут быть использованы многими путями, в зависимости от краткосрочных и долгосрочных планов и предпочтений собственников. Движение нелегальных доходов происходит в циклической форме: некᴏᴛᴏᴩые расходуются на немедленное потребление; другие возвращаются обратно в принадлежащий кому-либо бизнес.

Отмывание денег будет жизненно важной составляющей любой преступной деятельности, важным звеном криминального экономического цикла.









(С) Юридический репозиторий Зачётка.рф 2011-2016

Яндекс.Метрика